用户名:

密码:

验证码:

2019-09-11
当前位置:云顶娱乐平台

失控的骗子迈克尔沃杜里因为1100万英镑的税务骗局而入狱11年

2019-09-11 网站地图 :152รอง

迈克尔沃杜里

苏格兰最想要的税务欺诈者在1160万英镑的税收骗局后逃离该国以逃避司法,最终被判入狱。

经过近十年的长期调查,迈克尔沃杜里昨天在爱丁堡高等法院被判处11年零6个月的监禁。

这位46岁的人花了三年的时间从​​他的计算机零部件公司Q-Tech Distribution那里征收数百万英镑的增值税。

法庭听说他如何隐瞒英属维尔京群岛和瑞士银行账户中避税天堂的不良收益。

他还在世界各地设立了公司 - 包括美国特拉华州 - 以混淆税务人员。

Voudouri,对,在塞浦路斯的奔跑
Voudouri,对,在塞浦路斯的奔跑

他用一些现金来支付高档苏格兰小镇阿伦桥,斯特林的一个令人印象深刻的房子,他甚至在斯特林开了一家名牌服装公司。

他的滑稽动作被HMRC员工轰动,他承认在2012年10月在格拉斯哥高等法院对球拍进行了抨击。

但是三个孩子的父亲在逃跑之前逃到了北塞浦路斯。

发起了一项国际搜索,追踪苏格兰人,包括在英国每个空港和海港的警察支票。 国际刑警组织和大都会警察局也被起草。

但在他的姊妹报纸“星期日邮报” 后, 北部的之后, 的奢侈生活便戛然而止。

当他被带上手铐的毛绒别墅带走时,他被发现发抖和出汗。 当被问及他是否担心被送回英国时,他回答说:“F ***知道,交配”。

仅仅四个月后,“每日记录”透露,康曼正乘坐飞往苏格兰的航班,最终面对正义。

位于Stirlingshire的Allan桥的Voudouri承认在2001年至2004年期间犯有增值税欺诈和洗钱罪,并且未能出席2012年11月30日在格拉斯哥的高等法院判决。

通过判决,蒂尔勋爵告诉沃杜里,他因增值税欺诈而被判10年,而未能出庭则有18个月。 - 被判连续执行。

他补充说:“这是一项复杂的洗钱活动。 您和其他人一起从Q-Tech的银行账户转移到塞浦路斯,希腊,瑞士和其他地方的银行账户的金额确实非常大,根据同意的叙述,总金额超过11,500,000英镑。皇冠。

“你指示在特拉华州和英属维尔京群岛成立公司,以进一步隐瞒这些基金的真正来源和所有权。

“最终,其中一些基金回到了苏格兰,除了其他东西之外,还可以用来购买Bridge of Allan的房子,并为斯特林的名牌服装业务提供资金。”

法庭听取了起诉律师Peter Ferguson QC描述了Voudouri的骗局是如何运作的。

这位百万富翁商人于2000年6月与另一名叫Ronnie Decker的男子成立了Q-Tech Distribution Ltd。

该公司从爱尔兰共和国的公司购买计算机设备,然后将其出售给英国的其他公司。

Voudouri在尼科西亚的法庭上
Voudouri在尼科西亚的法庭上

法院听说Q-Tech使用虚假发票和商业记录来隐瞒这些商品是从Eire公司购买的事实。 该公司谎称Q Tech从英国公司购买了这些商品。

弗格森先生表示,这使得Q Tech可以减免他们欠税务人员的增值税。 法院获悉,这使得该公司可以向HMRC支付减少的增值税。

法院获悉,本应支付给HMRC的款项随后被存放在塞浦路斯的银行账户中,然后被存入希腊,瑞士和英国的账户。

一些现金进入了Voudouri当时的律师Richard Housley的银行账户,后者位于West Lothian的Bathgate。 Housley先生后来被判洗钱,并因其在骗局中的角色入狱四年。

法院获悉,Voudouri还在英属维尔京群岛和特拉华州设立了公司,以清洗他的不良收益。

法院获悉,这样做是为了使调查人员混淆谁实际控制了非法资金。

弗格森先生随后告诉法庭,Voudouri用现金支付他在阿伦桥的60万英镑 - 但房子是以商业名义购买的。

弗格森先生说:“返回英国的钱然后用于购买迈克尔沃杜里的家庭住宅,总价为627,544.95英镑,尽管这个名称是以Trustunion LLC的名义进行的。”

弗格森先生随后告诉法庭关于沃杜里逃往塞浦路斯后发生的事情。

他补充说:“2012年11月15日,收到被告可能已经离开该国的信息。 当天警察在他的家庭住址上出庭,被告的妻子告诉他,他已离开家,他的下落不明。

沃杜里逃往塞浦路斯北部的凯里尼亚
沃杜里逃往塞浦路斯北部的凯里尼亚

“此后与机场,航空公司和港口进行了调查。 已知所有与被告及其家人有关的车辆都会发出警报。 被控人在主要起诉书中代理他的律师无法与他联系。

“警察在Stirlingshire地区搜查了与被告有关的所有房屋,并与被告的妻子交谈,该妻子认为她不知道他的下落。 在英格兰,大都会警察对与被告有关的财产进行了类似的活动,包括其姐妹的财产。 这些调查也证明没有结果。

“在发布欧洲逮捕令后,通过国际刑警组织发出了红色通知,以便塞浦路斯以外国家的执法当局知道被告是被通缉的。”

法庭听说警方最终将Voudouri追踪到土耳其控制的北塞浦路斯。 他在那里被捕,被带到塞浦路斯南部并被引渡回英国。

弗格森先生补充说:“保守估计被告返回英国的公共费用估计为三名HMRC官员前往塞浦路斯,他们在那里的住宿和工资的7000英镑。”

Voudouri的倡导者Derek Ogg QC说他的客户逃离了苏格兰,因为他“害怕被监禁”。

奥格先生还说Voudouri家的成员患有癌症和抑郁症。

通过判决,提尔勋爵还下令将Voudouri置于财务报告令之下。 这意味着检察官可以在他被释放后的15年内检查他的银行账户中的犯罪活动。

Voudouri在塞浦路斯的灵长类动物
Voudouri在塞浦路斯的灵长类动物

他补充说:“你决定潜逃到塞浦路斯北部会导致很多麻烦和费用,首先是试图追查你的行踪,然后让你带回这个管辖区。 我认为这也是一种严重的罪行。“

检察官对这一定罪表示欢迎。

有组织犯罪和反恐怖主义的检察官财政部门林赛米勒说:“经过极其复杂的调查,今天我们已经看到了一个在工业规模上参与洗钱并且已经竭尽全力逃离苏格兰当局。“

但昨晚的辩护律师Aamer Anwar表示,他的当事人认为他被“腐败的”HMRC员工单独挑出 - 并且会对这一定罪提出上诉。

安瓦尔先生说他的客户认为骗局的戒指领导人仍然是自由的 - 包括律师称为“主要被告”的罗尼·德克尔。 他说,19名关键人物从未面对过骗局。

  • Facebook上喜欢我们
  • Twitter上关注我们
  • 每日时事通讯
更多关于

(责任编辑:卫斯理)
文章人气:112